El presidente del club Peñarol Juan Pedro Damiani declaró ante la justicia argentina en la causa por la cuál es investigado por lavado de activos y por sus negocios con Helvetic Service Group SA, la empresa suiza que controló SGI, la financiera que a su vez se cree que lavó dinero para el empresario patagónico Lázaro Báez.

En la indagatoria, negó todo ante el Juez Federal Cassanello. Negó conocer a Báez y a Jorge Chueco (quién fuera apoderado de la firma Helvetic), entre otros involucrados en la ´ruta del dinero K´. En su declaración oral, entre desesperación e insultos, pidió volver a su país. ¿Por qué la justicia argentina puso bajo la lupa a este abogado dueño del estudio J.P. Damiani & Asociados?.

Se sabe que Lázaro realizó operaciones inmobiliarias en Uruguay, una de ellas para la compra del campo "El Entrevero" en 2011, por US$ 14 millones. Maniobra luego denunciada en Montevideo por la Diputada Graciela Ocaña, en 2013. La justicia tiene bajo sospecha un flujo de fondos entre Uruguay, Suiza y Liechtenstein, del cual formaron parte Damiani, su socio Fernández Methol y Helvetic (HSG), con transferencias por US$ 3,3 millones. Consideran además, como sospecha, que Damiani utilizó fondos fiduciarios como HSG para ´mezclar´ dinero y realizar operaciones de lavado. Los fondos fiduciarios se utilizan para delegar a terceros (físicos o jurídicos) la administración de activos financieros, por la imposibilidad de poder controlarlos. Sin embargo, el presidente del club Peñarol niega estar relacionado con el dinero de los Báez y dice desconocer totalmente los supuestos negocios del empresario K con la firma suiza.

Pero sus antecedentes le juegan en contra. El financista uruguayo aparece con fuerte actividad off shore, además de sus múltiples emprendimientos inmobiliarios de construcción de barrios privados, muy bien detallados en artículos del periódico uruguayo "El Observador". Figura como director de la panameña Van Gogh INC., creada en 1986 y en otra más reciente, de 1999, llamada United Advertisers Limited radicada en Reino Unido (ahora inactiva desde 2006), entre otras conocidas como la que él mismo declaró, la compañía Redwood utilizada para obras públicas.

Si bien Damiani sostiene no conocer a Jorge Chueco, según fuentes periodísticas en Uruguay Chueco estuvo en la inauguración de un barrio privado en Carrasco impulsado por Damiani, incluso existiría una fotografía de ambos. Sin embargo, esta versión no pudo ser probada aún, aunque periodistas del vecino país intentan llegar a confirmar este vínculo que derrumbaría la defensa del presidente aurinegro.

Escándalo de la FIFA. Según consta en una nota del diario La Nación de Hugo Alconada Mon y en el marco de los Panama Papers, Damiani y su estudio trabajaron para compañías offshore vinculadas al uruguayo Eugenio Figueredo, el ex vicepresidente de la FIFA acusado por sobornos y lavado de dinero, de acuerdo al análisis que se desprende de los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca.

 

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Pero aún hay más.

Caso Perel. El 4 de febrero del 2001, un día antes de que se conociera el informe del Senado de los EEUU sobre el lavado de dinero internacional, el financista Mariano Perel y su esposa Rosa Berta Losanovsky fueron encontrados con un disparo en la nuca en la habitación que ocupaban de un hotel en Cariló, Provincia de Bs. As. En su póstuma confesión, Perel habló sobre sus oscuros negocios, quizás anticipando el final. En esos textos, fue mencionado Damiani:

"La especialidad del estudio contable de Juan Pedro son las sociedades off-shore uruguayas, y el armado de supuestas operaciones financieras para generar pérdidas o ganancias, entradas o salidas de caja, a sociedades argentinas.". "Juan Pedro Damiani viene a la Argentina 2 días de cada semana como mínimo. Siempre se aloja en el Claridge. Cada vez que viene pasa por el Banco y firma por el holding que se trate todas las constancias. O sea que una operación blanca de un holding uruguayo resume en un globo toda la operatoria negra de cada día, que se pasó pero desarmado el globo, por el canal de transmisión de datos como una operación on line desde Buenos Aires sobre la computadora uruguaya. Se usan muchos holdings diferentes. Se las cambia todo el tiempo. Lo que no se cambia es que están hechas y controladas por Damiani, y que siempre tienen un montón de operaciones (todas supuestas y no reales), de haber movido títulos públicos por cantidades millonarias para poder así justificar lo que hacen."

Si es inocente, es realmente un hombre sin suerte. Toda su actividad profesional ha estado rodeada de misterio, personajes oscuros y negocios bajo sospecha permanente. La historia del uruguayo que intenta escapar desesperadamente de las esquirlas de la feroz corrupción argentina.

Sebastián Turtora

@sebiturtora

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En tan sólo 37 segundos, Lázaro Báez dio su versión sobre los rumores que resurgieron sobre una supuesta carta que le habría enviado la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuatro fuentes consultas -no sólo en el entorno del empresario insignia de Santa Cruz- aseguraron que la carta era un gran invento. "El pescado podrido lo compraron algunos medios" pero -explicó una de las fuentes a Periodismo Y Punto "nadie puede creer que CFK escriba una carta de puño y letra y se la envíe a este hombre a prisión". Pero muchos lo creyeron. AUDIO.

Como dije en reiteradas ocasiones, la relación entre Lázaro Báez y Cristina está absolutamente rota. Báez hoy está más cerca de prender el ventilador que de pactar vaya a saber qué cosa con la ex mandataria. Los que creen que soportará dos años presos, están equivocados.

Durante la tarde del viernes 29 de julio, tras los rumores de la existencia de una carta entre el empresario y la autora del "vamos por todo", Báez me llamó a mi celular. Por la tarde me dejó un mensaje que reproduje en el aire del programa "Liberman en Línea" por Canal 26. En su entorno habían permitido que reprodujese el audio. Aquí su contenido.

Lázaro Báez con Gasulla

En esos imperdibles 37 segundos, Báez se sorprende por la supuesta carta -nadie dice que el hombre esté diciendo la verdad aunque tampoco que mienta-, le recuerda al periodista que tenga paciencia pues tales rumores no "cambiará mi decisión de seguir aportando lo que tenga que aportar" y "lo que está en el expediente y marcará el rumbo de la investigación".

Ese rumbo tiene que ver con el nuevo impulso que tomará la ruta del dinero K. "La semana que viene explota todo, explota el sistema" me aseguró otra fuente vinculada con la causa que es clave en los últimos movimientos del juez y del fiscal. "Caen todos. Confirmalo". La versión va de la mano de los rumores que aseguran que agosto será un mes para alquilar balcones.

Lázaro Báez insistirá en la responsabilidad política, en la direccionalidad del manejo de la obra pública pero no sólo hacia su grupo económico y en el encubrimiento. En su última presentación ante la Cámara Federal, Báez apuntó hacia la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el juez y los militantes kirchneristas ubicados en la PROCELAC: el fiscal Carlos Gonella.

Para Báez habría existido un operativo para salvar a la ex Presidenta de la llamada ruta del dinero K. En su entorno aguardan pacientes la movida judicial de los primeros días de agosto tras la feria. "Habrá dos grandes presentaciones que cambiarán todo". Una de ellas será del empresario. La otra va en el mismo camino que Báez.

Para los allegados y abogados del empresario K, la justicia buscó centrarse únicamente en su entorno y en él. Tal como hizo, años atrás, Norberto Oyarbide con el escándalo Sueños Compartidos: se quedó en los hermanos Schoklender y se olvidó del ministerio de Planificación, intendentes y gobernadores. Pero la justicia está cada vez más cerca de CFK. Algo cambió. Otro clima se respira en el país. Otros aires soplan en la justicia federal.

Báez ya lo entendió.

 

AUDIO LAZARO BAEZ

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla

 

 

Después de 45 días de la detención de José Francisco López en el convento de las monjas orantes y penitentes de nuestra Señora de Fátima en General Rodríguez, poco sabemos de su Reverenda Madre, fundadora, rectora y alma del lugar. Su vida y sus misterios. La Madre Alba Día de España Martínez Fernández, negada como monja, sus 81 años de consagración a la Iglesia. La inédita foto de la monja cuándo era más joven.

Desde su nombre, que plantea algunas dudas sobre su identidad, ya que el Juez Rafecas la menciona como Alba Día de España Martínez Fernández, y en algunas publicaciones aparece como Alba María Martínez, o simplemente Alba Martínez, todo hasta ahora ha sido una incógnita. La Iglesia y algunos medios han llevado a cabo una campaña para despegar del convento y de sus monjas, aunque en nota anterior Periodismo y Punto dio pormenorizados detalles, al alcance de la mano de cualquiera, que demuestran que son parte de esa Iglesia.

Lo cierto es, que siendo casi un fantasma en Argentina, donde los sitios de búsqueda no arrojan ningún resultado sobre la fundadora de la Orden - Alba Martínez - , este portal accedió a su historia de vida, confirmada por el miembro de la familia misionera, laico consagrado de Uruguay, Guillermo Sosa.

Su pasado sólo está vinculado a una vida consagrada a la Iglesia Católica por más de ochenta años. Nació en Uruguay en 1921, a los catorce años entró al noviciado de la Congregación de la Divina Misericordia, fundadora de una escuela en Las Piedras, del vecino país, llegó a superiora de esa Congregación de la Divina Misericordia y fue maestra de novicias. Ya en argentina, trabajó como enfermera en distintos hospitales de la Provincia de Buenos Aires, como el de Cañuelas o Baradero, y fue directora y representante legal de la Congregación en Lomas del Mirador. Hace 30 años, de la mano del Obispo Di Monte, cumplió su sueño de fundar su propia Congregación, la de las monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de Fátima, por haber sido ya superiora de la Orden de la que procedía, y haber sido maestra de novicias.

 

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Hoy tiene 95 años y también es una gran duda su verdadero estado de salud, se cuestiona su lucidez y su capacidad cognitiva y auditiva para prestar declaración, sin embargo, la noche de la detención de José López, se comunicó 11 veces con la esposa de este, cuyo móvil termina en 0175, desde su propio móvil, terminado en 6402. Datos estos consignados en la página de la red social del ex Vice Ministro de Uruguay y representante ante la ONU Jorge Eduardo Azar. Este plantea además, la posibilidad de que en los numerosos viajes del Fatimóvil a Uruguay se llevaría dinero.

Dio una entrevista radial dónde se la escuchó segura, ubicada en tiempo y espacio y contundente: “López dijo que robó para terminar el convento”.

Guillermo Sosa, de la familia misionera en Uruguay, sigue sin aportar datos sobre el lugar dónde funciona en Montevideo la Orden, aunque dice que si la madre Alba se comunica con los sacerdotes del vecino país y los instruye a dar datos, lo harían. El mismo que para la nota anterior dijo que Madre Alba guardaba absolutos votos de silencio en público. Lo cierto y concluyente que es que se cae el relato de las “ no mojas” que se ha intentado imponer.

 

Alicia Panero

 

Hay nombres que se repiten en el entramado de la famosa "ruta del dinero K", un circuito incontrolable de dinero negro manejado por ex funcionarios y un turbio capitalismo de amigos. Detrás de los hombres del poder están los personajes que se mueven en las sombras y que manejan las cuentas en aparente legalidad y las coartadas ante la ley. Abogados, contadores, asesores, empresarios, socios y testaferros. Hugo Carlos Álvarez fue - y es - un contador muy requerido por funcionarios del kirchnerismo e incluso por miembros de la Ex-SIDE. Su nombre no suena demasiado, pero fue designado síndico del Banco Central en 2009 y nombrado en los medios por trabajar en Hotesur, el negocio hotelero de la ex-Presidenta CFK sospechado de lavado de dinero.

“Nunca me desempeñé como contador, ni desarrollé actividad profesional alguna para Hotesur S.A. Mi trayectoria profesional en el estudio en el que desarrollo mi actividad independiente, en la Ciudad de Río Gallegos, data del año 1980. Forjé una trayectoria que se traduce en una intachable conducta personal y profesional. Fruto de ello, generé una vasta cartera de clientes, entre los cuales cuentan los servicios profesionales que presto a Osvaldo Sanfelice, aproximadamente, desde hace más de 15 años”, aclaró Álvarez en las pocas declaraciones que se le conocen. En aquella ocasión en que los medios publicaron que se desempeñaba como contador de Hotesur, desmintió totalmente aquella versión. Sin embargo, diversos hechos confirman su fuerte nexo con el poder K. ¿Está tan limpio como él mismo sostiene?.

Fue propuesto en 2009 por el Poder Ejecutivo para trabajar como síndico titular del Banco Central de la República Argentina. ¿Favor con favor se paga?. Había hecho méritos suficientes. El archivo consultado del Boletín Oficial de esa fecha muestra la designación propuesta y firmada por el Jefe de Gabinete y el Min. de Economía respectivos (Aníbal Fernández y Amado Boudou).

 

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Álvarez trabajó en las DDJJ de José López, ex-secretario de Obras Públicas, y para el ex-jefe de López, el multi - investigado Julio de Vido. López hoy preso por los sucesos del monasterio y De Vido acusado de enriquecerse ilícitamente y procesado por la masacre ferroviaria de Once. Además, su vínculo comercial con Osvaldo Sanfelice no es un dato menor, siendo un personaje clave en las empresas de la ex-presidenta. Aunque aclara que Sanfelice es un cliente más de su estudio contable. Más coincidencias. En 2007, mediante un intercambio de e-mails entre ellos, se puede corroborar que el contador estrella trabajó en la DDJJ de Héctor Icazuriaga, el ´señor 5´ de la ex-SIDE K por esos años, por cierto muy utilizada para los ´ carpetazos´ y la persecución de opositores. "Problema con la declaración jurada oficina anti corrupción", era el asunto que motivaba la comunicación con el jefe del servicio de inteligencia de ese período. Casualidad que, desde 2003 en adelante el patrimonio de Icazuriaga se incrementó fuertemente: cuándo llegaron sus jefes políticos tenía declarado $ 74.000. En 2010 había pegado un gran salto: $ 1.600.000, entre esos años hubo compra de inmuebles.

Periodismo y Punto se intentó comunicar con los teléfonos de Álvarez para ratificar o rectificar la información. Atendió una secretaria señalando que "no estaba en la localidad" , aunque advirtió que "no suele responder preguntas". Entonces sólo quedarán preguntas: ¿cuál es el grado de responsabilidad de este verdadero Pablo Picasso de las declaraciones juradas?.

Sebastián Turtora

@sebiturtora

 

 

Como en una novela de Dan Brawn, pero de poca monta, asistimos a las incoherencias de algunos miembros de la Iglesia, que sumado a las réplicas de algunos periodistas especializados, sólo llevan confusión a fieles desorientados, agnósticos perplejos y ateos sorprendidos o no tanto. Cierto es que se ha tratado de instalar como un nuevo postulado de esa fe que el convento y las monjas donde fue encontrado José López una madrugada de junio, revoleando bolsos, no son tales, aunque todos los caminos indiquen lo contrario. El conocimiento de las autoridades de la Iglesia de la existencia como algo que forma parte, es innegable, o sólo negable en una sociedad de corte medieval, que no sabe discernir entre las cuestiones espirituales y las personas. Monseñor Agustín Radrizziani, Arzobispo de Mercedes Luján, sucesor de Rubén Di Monte, pasó del reconocimiento público de la obra a desconocer como parte de su Iglesia al convento de las monjas Orantes y Penitentes de General Rodríguez. Los amores del arzobispo, la posición confusa de la Iglesia, la real pertenencia que indican los documentos. Exclusivo: el testimonio del personal doméstico de la casa de la familia de Di Monte.

La propia página de la Iglesia Católica en Argentina, que es oficial, publica la carta de despedida de Monseñor Radrizziani en las exequias de Di Monte, y dice textual que “el arzobispo mercedino afirmó que monseñor Di Monte ha regresado a Dios a quién amó y a quién sirvió” y detalló lo que consideró que fueron los “tres amores grandes” en la vida del prelado fallecido:
El primero es un amor grande a la Iglesia a la que sirvió y a la que amó; esta Iglesia de la cual fue designado también secretario ejecutivo en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) de la comisión de ministerios por 6 años; después en nuestra conferencia episcopal, fue presidente de Cáritas y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos; "él vivió por la Iglesia y para la Iglesia”, aseguró.
“El segundo amor que tuvo en su vida ha sido la santísima Virgen……..Y por eso un gran tercer amor de su vida: la familia misionera, que cubrió tantos desvelos. Él, en cartas que me iba indicando todos los pasos que se iban dando, tuvo y tiene 8.500 miembros aproximadamente, 30 sacerdotes. Esta familia misionera que él fue acompañando a lo largo de 30 años y con este objetivo de ser todos misioneros, lo ha llevado a recorrer muchos lugares de nuestra patria”.  Imposible seguir desconociendo las actividades del Monseñor fallecido.

Según la Iglesia, para conformar una congregación, o una comunidad de fieles que luego sea una congregación hay que seguir los siguientes pasos:

El Obispo diocesano debe erigir una asociación pública de fieles, no privada como se viene diciendo.

El Papa aprueba las constituciones de la nueva congregación, para que esto se lleve a cabo hay que esperar muchos años y no ha sido una excepción Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que se encuentra en ese período, porque es normal, y no porque alguna vez se pusieran en duda las actividades de la misma.

Estos pasos son señalados también por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de vida Apostólica, que funciona en el Vaticano. Es competente para las asociaciones de vida consagrada con el fin de convertirse en Institutos de vida Consagrada, como es el caso del convento de General Rodríguez.

Siguiendo estos pasos, la Familia Misionera de Nuestra Señora de Fátima, nació en 1992, por iniciativa de un grupo de mujeres, en su mayoría uruguayas, la primera acta de la Asociación Hermanas Misioneras Nuestra Señora de Fátima data del 28 de abril de 1992. En diciembre de 1999 esta asociación fue reconocida como una institución de la iglesia por parte del gobierno, por resolución 229.1999 del 7 de diciembre, de la Secretaria de Culto, se aprobó como Instituto de Vida Consagrada, ya que cumplía los requisitos que mandaba la iglesia. En el expediente que se encuentra en la secretaria de culto, figuran los controles de la Inspección General de Justicia, aunque no los balances. Sí hay certificados de exenciones impositivas que habilita la ley, para instituciones que dependen de la Iglesia Católica.

En Uruguay, existe una extensión de esta familia misionera, de la que forman parte muchos sacerdotes, por lo que debe haber una contraparte de la Iglesia Uruguaya y culto al respecto. El mimbro Laico de Montevideo, Guillermo Sosa, con quién se comunico Periodismo y Punto, afirma que son muchos los devotos de madre Alba y Monseñor Di Monte, que su último viaje al vecino país fue en Enero de este año, que hay muchos sacerdotes y laicos de vida consagrada que forman parte de la Familia Misionera, pero al ser consultado por el lugar donde funciona, no quiso especificar, según Sosa, hasta que la Justicia se expida sobre los hechos ocurridos en la Provincia de Buenos Aires.

Existe también, un telegrama del Propio Papa Francisco a la hora de la muerte de Di Monte. Ese telegrama dice textualmente: “Al recibir la triste noticia del fallecimiento de monseñor Rubén Héctor Di Monte arzobispo emérito de esa arquidiócesis, su santidad el papa Francisco expresa a su excelencia su profundo sentimiento de pesar, rogándole tenga la bondad de trasmitirlo a sus familiares así como el clero comunidad religiosa y fieles de esa Iglesia particular Así mismo recordando a este abnegado pastor que con generosa fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia, el Santo Padre ofrece sufragios por el eterno descanso del difunto prelado, a la vez que como signo de fe y esperanza cristiana en el Señor Resucitado imparte con afecto la confortadora bendición apostólica a cuantos lloran tan sensible pérdida”.

Según la declaración testimonial de las dos hermanas orantes y penitentes realizada en el Juzgado del Juez Rafeas el viernes 22 de Julio y publicado en el Centro de Información Judicial, ambas, Marcela Albín y María Casas, señalan sus años de noviciado, su consagraciones con votos perpetuos, una de ellas, Marcela de clausura. Donde además señalan que Celia Inés Aparicio no es hermana sino Madres de las monjas de vida activa, las que se relacionan con la comunidad.

Es una atribución de los fundadores de la orden o congregación, la autorización del uso de un hábito determinado, esto tampoco es algo en lo que Di Monte se encontrara fuera de las normas de la iglesia.

Alba Día de España Martínez Fernández, madre Alba, procede de otra congregación, de la que nada pudimos saber, porque todo en torno a ella es un misterio, es la reverenda madre superiora de la Clausura. Que en los últimos años abandonaba cundo lo necesitaba, se supone que, autorizada por el arzobispo. Al respecto, el personal que atendía la casa de Lujan de la hermana de Monseñor Di Monte, Ana María Novara, “una monja vieja, acompañaba a veces al monseñor y llevaba limones y rosas para la Virgen que tenían allí”.

 

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Ya siendo emérito, retirado de sus funciones de arzobispo, Di Monte tuvo otro amor, la casona de Lujan, en la calle Humberto Primo 874, que ocupaban su hermana y su marido. Allí se reunía periódicamente con otros obispos y arzobispos en reuniones herméticas y secretas, según el personal de servicio de la casa, en el comedor de pisos de madera. Según las mismas personas, cuando él estaba en Lujan y no en General Rodríguez, tras su retiro, paraba en esa casa, la de su hermana, pero que ellos creen era de él, porque la señora cuando sabia que vendría el monseñor, se ponía muy nerviosa ya que debía rendirle cuentas de todos los gastos y movimientos. Además Di Monte había hecho nombrar a hermana como directora de todos los colegios católicos de la zona de influencia de Mercedes Lujan, para tener un control de los fondos recibidos para esas escuelas. El personal consultado cree haber visto alguna vez entrar a esas reuniones al entonces arzobispo Jorge Bergoglio.

Una casa ostentosa con tres comedores, balcones, terraza, quincho y pileta, dónde llegaron a ver hasta seis altos dignatarios de la Iglesia juntos.

Los aportes del servicio doméstico referidos al trato de parte de la hermana del monseñor a quienes llamaban “La Obispa” por ser una mujer pretenciosa y de malos tratos, no hablan de una persona que viviera en los preceptos cristianos. Los obligaba a usar uniforme, que les descontaba del sueldo, y pagaba mal y en negro. Sintiéndose no como empleados sino como siervos. En oportunidades de esas reuniones secretas dejaban todo preparado y ella, Ana María Novara, atendía a arzobispos y gente civil que no saben precisar si eran funcionarios, esperaban en la cocina y si ella necesitaba algo los llamaba con una campanita. Nunca supieron el porqué de los apellidos diferentes, Novara y Di Monte, siendo hermanos, “era una casa llena de secretos” apuntaron.

Ana María había vivido con su marido en una casa sencilla, hasta que se mudó a la calle Humberto Primero, dónde se vivía con mucha holgura, y el matrimonio Novara Piaggio, dueño de una distribuidora de cigarrillos, hacían frecuentes viajes al exterior. Poco antes de morir, Di Monte, siempre según los ex empleados del servicio domestico, vendió la casona de Luján y su hermana y marido se mudaron a una más modesta.

Más de ciento veinte millones de pesos recibió Di Monte para las remodelaciones de la Basílica de Lujan, en el transcurso de la década ganada, hoy todos reconocen su pasión por recaudar dinero que se remontan a épocas del menemismo. Esto no lo notó la iglesia en más de 30 años.

El lema parece ser: debes hacer el bien sin mirar a quién, ni de dónde procedía el dinero para llevarlo a cabo, aunque fuera del sobre - precio y la corrupción.

Alicia Panero

 

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